El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones contra varias empresas canadienses dedicadas al cambio de divisas, señalándolas de haber facilitado transferencias de dinero en favor de Irán, violando abiertamente las restricciones internacionales vigentes. Según las autoridades estadounidenses, estas firmas habrían actuado como puente financiero para eludir los controles impuestos al régimen iraní.
Lo que hace este movimiento todavía más llamativo es que Washington lo acompañó con una oferta de hasta 20 millones de dólares —más la posibilidad de reubicación— para cualquier persona que entregue información valiosa sobre el programa nuclear de Irán. Una combinación de zanahoria y palo que deja claro que EE.UU. no está jugando.
Para el mundo cripto, este tipo de acciones manda una señal potente: las plataformas de intercambio, sin importar dónde estén ubicadas, están en la mira si mueven fondos vinculados a países sancionados. El cumplimiento normativo ya no es opcional, y quien crea que operar desde Canadá o cualquier otro país lo pone a salvo de las reglas del juego estadounidense, está apostando muy mal.